Na verdade, a mais recente divulgação sobre Moon canalizar dinheiro para uma entidade da família Bush traz muitas das características da estratégia empresarial de Moon de lavagem de dinheiro através de um complexo labirinto de empresas de fachada e recortes, de modo que não pode ser facilmente seguida. Neste caso, de acordo com um artigo no Houston Chronicle, a Fundação Washington Times de Moon doou 1 milhão de dólares à Fundação Comunitária da Grande Houston, que por sua vez funcionou como um canal para doações à Biblioteca Presidencial George HW Bush.
O Chronicle obteve confirmação indireta de que o dinheiro de Moon estava passando pela fundação de Houston para a biblioteca de Bush, do porta-voz da família Bush, Jim McGrath. Questionado se o US$ 1 milhão de Moon foi parar lá, McGrath respondeu: “Estamos em uma posição desconfortável. � Se um doador não quiser ser identificado, precisamos respeitar a sua privacidade.�
Mas quando questionado se o US$ 1 milhão se destinava a obter favores da família Bush para fazer com que o presidente George W. Bush concedesse perdão pela condenação por fraude fiscal de Moon em 1982, McGrath respondeu: “Se foi por isso que ele concedeu a doação”. , ele está jogando seu dinheiro fora. “Não é assim que os Bushes operam.”
McGrath acrescentou então: “O Presidente Bush está muito grato pela amizade demonstrada a ele pela Washington Times Foundation, e o Washington Times desempenha um papel vital em Washington. Mas não pode haver qualquer conexão com qualquer tipo de perdão.Houston Chronicle, 8 de junho de 2006, citando o trabalho do pesquisador particular Larry Zilliox.]
Mas Moon tem muitos outros interesses além de limpar sua ficha criminal com um perdão presidencial.
Embora seja verdade que Moon buscou perdão desde os últimos anos da administração de Ronald Reagan, Moon também contou com conexões políticas poderosas para proteger suas atividades comerciais de uma investigação federal renovada que, de outra forma, poderia ter investigado crimes que vão desde lavagem de dinheiro para escapar ao embargo dos EUA ao estado pária da Coreia do Norte.
Moon conseguiu este isolamento notável para as suas operações, em grande parte distribuindo centenas de milhões de dólares para actividades políticas, funções de caridade e a publicação de um dos jornais diários de Washington, o Washington Times.
O fundador da Igreja da Unificação, com sede na Coreia do Sul, tornou-se particularmente útil à família Bush e a outros republicanos proeminentes que retribuíram o favor discursando nos seus eventos, elogiando as suas operações comerciais e concedendo-lhe espaço no Capitólio para alguns dos seus cerimônias.
Sacos de dinheiro
Confrontadas com a influência política de Moon, as autoridades federais olharam para o outro lado durante mais de duas décadas, mesmo quando os dirigentes da organização de Moon fizeram declarações públicas sobre as suas contínuas práticas criminosas.
Por exemplo, a ex-nora de Moon, Nansook Hong, admitiu participar em esquemas de lavagem de dinheiro ao contrabandear pessoalmente dinheiro da Coreia do Sul para os Estados Unidos. Ela também disse que testemunhou outros casos em que sacos de dinheiro foram transportados para os Estados Unidos e entregues às empresas de Moon.
Moon “demonstrou desprezo pela lei dos EUA toda vez que aceitou um saco de papel cheio de dinheiro não rastreável e não declarado, coletado de verdadeiros crentes” que contrabandearam o dinheiro do exterior, escreveu Nansook Hong em seu livro de 1998, Nas sombras das luas.
As alegações de Nansook Hong foram corroboradas por outros discípulos insatisfeitos da Lua em entrevistas à imprensa e em processos judiciais civis.
Maria Madelene Pretorious, ex-membro da Igreja da Unificação que trabalhou no Manhattan Center de Moon, uma casa de shows e estúdio de gravação em Nova York, testemunhou em uma audiência em Massachusetts que em dezembro de 1993 ou janeiro de 1994, um dos membros de Moon Seus filhos, Hyo Jin Moon, retornaram de uma viagem à Coreia “com US$ 600,000 em dinheiro que recebeu de seu pai. ... Eu, juntamente com três ou quatro outros membros que trabalhavam no Manhattan Center, vimos o dinheiro em sacolas, sacolas de compras.
Numa entrevista comigo em meados da década de 1990, Pretorious disse que os membros da igreja asiática trariam dinheiro para os Estados Unidos, onde seria distribuído através do império empresarial de Moon como forma de o lavar. No centro desta operação financeira, disse Pretorious, estava a One-Up Corp., uma holding registrada em Delaware que possuía muitas empresas Moon, incluindo o Manhattan Center e a New World Communications, a empresa-mãe do Washington Times.
“Uma vez que esse dinheiro esteja no Manhattan Center, ele deverá ser contabilizado”, disse Pretorious. “A forma de fazer isso é lavar o dinheiro. O Manhattan Center dá dinheiro para uma empresa chamada Happy World, que possui restaurantes. ... Happy World precisa pagar estrangeiros ilegais. ... A Happy World paga parte ao Manhattan Center pelos “serviços prestados”. O restante vai para o One-Up e depois volta para o Manhattan Center como um investimento.
A falta de interesse investigativo federal nessas admissões de culpa foi especialmente curiosa porque as evidências da lavagem de dinheiro de Moon datavam do final da década de 1970, quando as operações de Moon ficaram sob o escrutínio de uma investigação do Congresso sobre um plano de compra de influência sul-coreano. chamado “Koreagate”. Os investigadores descobriram o padrão de transferências de dinheiro de Moon, proveniente de fontes misteriosas na Ásia e que acabou financiando atividades de mídia, políticas, educacionais e religiosas nos Estados Unidos.
No início da década de 1980, aquela investigação federal sobre lavagem de dinheiro levou a acusações criminais contra Moon por evasão fiscal, um processo que o novo Departamento de Justiça Reagan-Bush tentou inviabilizar, mas não conseguiu porque estava sendo conduzido por promotores de carreira em Nova York. Cidade de York. Moon foi condenado em 1982 e preso por 13 meses.
Comprando influência
Mas a operação de compra de influência de Moon estava apenas começando.
Ele lançou o Washington Times em 1982 e o seu firme apoio aos interesses políticos de Reagan-Bush rapidamente o tornou um favorito de Reagan, Bush e outros republicanos influentes. Moon também garantiu que o seu fluxo constante de dinheiro chegasse aos bolsos dos principais agentes conservadores, especialmente quando eles estavam mais necessitados, quando enfrentavam crises financeiras.
Por exemplo, quando o génio do correio directo da Nova Direita, Richard Viguerie, passou por tempos difíceis no final da década de 1980, Moon fez com que uma empresa dirigida por um tenente-chefe, Bo Hi Pak, comprasse uma das propriedades de Viguerie por 10 milhões de dólares. [Veja o Registro do Condado de Orange, 21 de dezembro de 1987;
Washington Post, 15 de outubro de 1989]
Moon também usou o Washington Times e suas publicações afiliadas para criar scanais aparentemente legítimos para canalizar dinheiro para indivíduos e empresas. Num outro exemplo da generosidade de Moon, o Washington Times contratou Viguerie para conduzir uma campanha cara de assinaturas de mala direta, aumentando a sua margem de lucro.
Outro caso de salvação de um ícone da direita ocorreu quando o reverendo Jerry Falwell estava enfrentando a ruína financeira por causa das dívidas acumuladas na Liberty University.
Mas a escola cristã fundamentalista em Lynchburg, Virgínia, obteve um resgate de última hora em meados da década de 1990, aparentemente de dois empresários da Virgínia, Dan Reber e Jimmy Thomas, que usaram a sua organização sem fins lucrativos Christian Heritage Foundation para abocanhar um grande parte da dívida da Liberty por US$ 2.5 milhões, uma fração de seu valor nominal.
Falwell regozijou-se e chamou aquele momento de “o maior dia de vantagem financeira” na história da escola, embora tenha sido realizado em desvantagem de muitos pequenos investidores crentes que compraram os títulos de construção da igreja através de uma empresa do Texas.
BUT
O benfeitor secreto de Falwell por trás da compra da dívida foi Sun Myung Moon, que foi mantido em segundo plano em parte por causa de suas controversas interpretações bíblicas que consideram Jesus um fracasso e por causa da suposta lavagem cerebral de Moon em milhares de jovens americanos, muitas vezes quebrando seus laços com suas famílias biológicas.
Moon usou sua Federação de Mulheres para a Paz Mundial, isenta de impostos, para canalizar US$ 3.5 milhões para a Reber-Thomas Christian Heritage Foundation, a organização sem fins lucrativos que comprou a dívida da escola. Tropecei nesta ligação Moon-Falwell ao examinar os registos do Internal Revenue Service dos grupos de fachada de Moon.
A vice-presidente da Federação das Mulheres, Susan Fefferman, confirmou que a doação de US$ 3.5 milhões foi para o “Sr. O povo de Falwell para o benefício da Liberty University. A canalização indirecta de dinheiro para a escola de Falwell foi paralela à técnica utilizada uma década mais tarde para doar fundos à biblioteca presidencial de George HW Bush. [Para mais informações sobre o financiamento da direita por Moon, veja Robert Parry’s
Sigilo e Privilégio.]
Discursos de Bush
Moon também usou a Federação das Mulheres para pagar honorários substanciais para palestrar a George HW Bush, que deu palestras em eventos patrocinados por Moon. Em Setembro de 1995, Bush e a sua esposa, Barbara, proferiram seis discursos na Ásia para a Federação das Mulheres. Num discurso proferido em 14 de Setembro perante 50,000 apoiantes de Moon em Tóquio, Bush disse que “o que realmente conta é a fé, a família e os amigos”.
A esposa de Moon, Hak Ja Han Moon, seguiu o ex-presidente e anunciou que “tem que ser o Reverendo Moon para salvar os Estados Unidos, que está em declínio por causa da destruição da família e da decadência moral”. , 15 de setembro de 1995]
No Verão de 1996, Bush voltava a emprestar o seu prestígio a Moon. Bush dirigiu-se à Federação das Famílias ligadas à Lua para a Paz Mundial em Washington, um evento que ganhou notoriedade quando o comediante Bill Cosby tentou rescindir o seu contrato depois de saber da ligação de Moon. Bush não teve tais escrúpulos. [Washington Post, 30 de julho de 1996]
No outono de 1996, Moon precisou novamente da ajuda do ex-presidente. Moon estava tentando replicar sua influência no Washington Times na América do Sul abrindo um jornal regional, Tempos do Mundo. Mas os jornalistas sul-americanos recontavam capítulos desagradáveis da história de Moon, incluindo as suas ligações ao temido serviço de inteligência da Coreia do Sul e a várias organizações neofascistas.
No início da década de 1980, Moon utilizou a amizade com as ditaduras militares na Argentina e no Uruguai – que foram responsáveis por dezenas de milhares de assassinatos políticos – para investir nesses dois países. Também houve alegações de ligações de Moon com os principais traficantes de drogas da região. [Para obter detalhes sobre os laços com as drogas, consulte o livro de Robert Parry
História Perdida.]
Enviado do céu
Os discípulos de Moon ficaram furiosos com as histórias críticas e acusaram a mídia argentina de tentar sabotar os planos de Moon para uma gala inaugural em Buenos Aires em 23 de novembro de 1996. “A imprensa local estava tentando minar o evento”, reclamou. o boletim informativo interno da igreja, Unification News.
Dada a polêmica, o presidente eleito da Argentina, Carlos Menem, decidiu rejeitar o convite de Moon.
Mas Moon tinha um trunfo: o endosso de um ex-presidente dos Estados Unidos, George HW Bush. Concordando em falar no lançamento do jornal, Bush voou a bordo de um avião particular, chegando a Buenos Aires em 22 de novembro. Bush ficou na residência oficial de Menem, os Olivos.
Como a atração principal da gala inaugural do jornal, Bush salvou o dia, entusiasmaram-se os seguidores de Moon. “Sr. A presença de Bush como orador principal deu ao evento um prestígio inestimável”, escreveu o Unification News. �Pai [Moon] e Mãe [Sra. Moon] sentou-se com vários dos Verdadeiros Filhos [filhos de Moon] a poucos metros do pódio onde Bush falou.
“Quero saudar o Reverendo Moon”, declarou Bush. “Muitos dos meus amigos na América do Sul não conhecem o Washington Times, mas é uma voz independente. Os editores do Washington Times me disseram que nunca o homem com a visão [Moon] interferiu no funcionamento do jornal, um jornal que, na minha opinião, traz sanidade a Washington, DC�
O discurso de Bush foi tão efusivo que surpreendeu até os seguidores de Moon. “Mais uma vez, o céu transformou uma decepção em uma vitória”, exultou o Unification News. “Todos ficaram encantados ao ouvir seus elogios. Sabíamos que ele faria um discurso apropriado e “bonito”, mas o elogio na presença do Pai foi mais do que esperávamos. ... Foi uma vindicação. Pudemos ouvir um suspiro de alívio vindo do Céu.
Embora a afirmação de Bush sobre o Washington Times de Moon como uma voz de “sanidade” possa ser uma questão de opinião, o atestado de Bush pela sua independência editorial simplesmente não era verdade. Quase desde que foi inaugurado em 1982, uma série de editores seniores e correspondentes renunciaram, citando a manipulação das notícias por Moon e seus subordinados. O primeiro editor, James Whelan, demitiu-se em 1984, confessando que “tenho sangue nas mãos” por ajudar a igreja de Moon a alcançar maior legitimidade.
Ties That Bind
Mas o incentivo de Bush era exactamente o que Moon precisava na América do Sul. “No dia seguinte”, observou o Unification News, “a imprensa deu uma reviravolta de 180 graus quando percebeu que o evento tinha o apoio de um Presidente dos EUA”. Com a ajuda de Bush, Moon ganhou outra cabeça de ponte para o seu império mundial de negócios, religião, política e mídia.
Após o evento, Menem disse aos repórteres de La Nación que Bush alegou em privado ser apenas um mercenário que não conhecia realmente Moon. “Bush me disse que veio e cobrou dinheiro para fazer isso”, disse Menem. [La Nación, 26 de novembro de 1996]
Mas Bush não estava contando a Menem toda a história. No Outono de 1996, Bush e Moon já trabalhavam em conjunto político há pelo menos uma década e meia. O ex-presidente também ganhava enormes honorários como vocalista do Moon há mais de um ano.
Ao longo destas aparições públicas para Moon, o gabinete de Bush recusou-se a divulgar quanto as organizações afiliadas a Moon pagaram ao ex-Presidente. Mas as estimativas dos honorários de Bush apenas pela aparição em Buenos Aires oscilaram entre 100,000 e 500,000 dólares. Fontes próximas da Igreja da Unificação disseram-me que os gastos totais com Bush chegaram a milhões, com uma fonte a dizer-me que Bush poderia ganhar até 10 milhões de dólares com a organização de Moon.
O antigo George Bush também pode ter tido uma motivação política. Em 1996, fontes próximas de Bush diziam que o ex-presidente estava a trabalhar arduamente para alistar conservadores abastados e o seu dinheiro para apoiar a candidatura presidencial do seu filho, George W. Bush. Moon era um dos bolsões mais profundos nos círculos de direita.
Dinheiro norte-coreano
Moon, que tem o estatuto de estrangeiro residente permanente nos EUA, contornou outras leis federais, incluindo proibições de relações financeiras com o governo comunista de linha dura da Coreia do Norte.
Apesar da história de anticomunismo extremo de Moon, Moon começou a espalhar dinheiro dentro da Coreia do Norte - tal como fez noutros países - enquanto procurava vantagens comerciais durante a primeira administração Bush, de acordo com documentos de inteligência dos EUA.
Documentos da Agência de Inteligência de Defesa dos EUA, que obtive sob um pedido da Lei de Liberdade de Informação, mostravam a organização de Moon pagando milhões de dólares aos líderes norte-coreanos. Os pagamentos incluíram um “presente de aniversário” de 3 milhões de dólares ao actual líder comunista Kim Jong Il e pagamentos offshore no valor de “várias dezenas de milhões de dólares” ao anterior ditador comunista, Kim Il Sung, afirmam os documentos parcialmente desclassificados.
No entanto, na década de 1990, enquanto Moon distribuía dinheiro, a Coreia do Norte lutava por recursos para desenvolver mísseis e outro armamento avançado, incluindo capacidade de armas nucleares. As atividades de Moon atraíram a atenção da Agência de Inteligência de Defesa porque é responsável por monitorar potenciais ameaças militares aos Estados Unidos.
Moon negociou um acordo comercial com a Coreia do Norte em 1991, após reuniões cara a cara com Kim Il Sung, o líder comunista de longa data, afirmam os documentos da DIA.
“Essas conversações ocorreram secretamente, sem o conhecimento do governo sul-coreano”, escreveu a DIA em 2 de fevereiro de 1994. “No acordo original com Kim [Il Sung], Moon pagou várias dezenas de milhões de dólares como entrada. pagamento para uma conta no exterior”, disse a DIA em um telegrama datado de 14 de agosto de 1994.
A DIA disse que a organização de Moon também entregou dinheiro ao filho e sucessor de Kim Il Sung, Kim Jong Il.
�Em 1993, a Unificação Church vendeu uma propriedade localizada na Pensilvânia”, informou o DIA em 9 de setembro de 1994. “O lucro da venda, aproximadamente US$ 3 milhões, foi enviado através de um banco na China para a filial de Hong Kong do KS [sul-coreano] empresa “Grupo Samsung”. O dinheiro foi posteriormente apresentado a Kim Jung Il [Kim Jong Il] como presente de aniversário.
Após a morte de Kim Il Sung em 1994 e sua sucessão por seu filho, Kim Jong Il, Moon despachou seu assessor de longa data, Bo Hi Pak, para garantir que os negócios ainda estivessem em andamento com Kim Jong Il “e seu círculo”, a DIA. relatado.
“Se necessário, Moon autorizou Pak a depositar um segundo pagamento para Kim Jong Il”, escreveu a DIA.
O DIA recusou-se a entrar em detalhes sobre os documentos. “Quanto aos documentos que você possui, você deve tirar suas próprias conclusões”, disse o porta-voz da DIA, capitão da Marinha dos EUA, Michael Stainbrook. [Para ver dois dos documentos DIA, clique
aqui.]
Contatado em Seul, Coreia do Sul, Bo oi Pak, um antigo editor do Washington Times, negou que tenham sido feitos pagamentos a líderes norte-coreanos individuais e considerou “absolutamente falsa” a descrição da DIA da venda de terras no valor de 3 milhões de dólares que beneficiou Kim Jong Il. Mas Bo Hi Pak reconheceu que Moon se reuniu com autoridades norte-coreanas e negociou acordos comerciais com eles no início da década de 1990. Pak disse que os investimentos empresariais norte-coreanos foram estruturados através de entidades sul-coreanas.
“O Reverendo Moon não está fazendo isso em seu próprio nome”, disse Pak.
Pak disse que foi à Coreia do Norte em 1994, após a morte de Kim Il Sung, apenas para expressar “condolências” a Kim Jong Il em nome de Moon e da sua esposa. Pak negou que outro propósito da viagem fosse repassar dinheiro a Kim Jong Il ou a seus associados.
Questionado sobre a aparente contradição entre o anticomunismo declarado de Moon e a sua amizade com os líderes de um estado comunista, Pak disse: “Este é o momento para a reconciliação. Não estamos olhando para diferenças ideológicas. Estamos a tentar ajudá-los com alimentos e outras necessidades humanitárias.
Funcionários da Samsung disseram que não encontraram nenhuma informação em seus arquivos sobre o suposto pagamento de US$ 3 milhões.
Rebentamento de embargos
As autoridades norte-coreanas valorizaram claramente a sua relação com Moon. Em fevereiro de 2000, no aniversário de 80 anos de Moon, Kim Jong Il enviou a Moon um presente de raro ginseng selvagem, uma raiz aromática usada medicinalmente, informou a Reuters.
Devido ao embargo de longo prazo dos EUA contra a Coreia do Norte – facilitado apenas em 2000 – os alegados pagamentos de Moon aos líderes comunistas levantaram potenciais questões legais para Moon, especialmente se parte do dinheiro proviesse de uma venda de terras na Pensilvânia.
“Ninguém nos Estados Unidos deveria fornecer financiamento a ninguém na Coreia do Norte, ponto final, sob o regime de sanções do Tesouro (do Departamento)”, disse Jonathan Winer, ex-secretário adjunto de Estado que lida com o crime internacional.
O embargo dos EUA à Coreia do Norte remonta à Guerra da Coreia. Com algumas excepções para bens humanitários, o embargo barrou negociações comerciais e financeiras entre a Coreia do Norte e “todos os cidadãos e residentes permanentes dos EUA, onde quer que estejam localizados”, e todas as sucursais, subsidiárias e afiliadas controladas de organizações dos EUA em todo o mundo.
Moon tornou-se residente permanente dos Estados Unidos em 1973, de acordo com registros do Departamento de Justiça. Quando entrevistado em 2000, Bo Hi Pak disse que Moon manteve seu status de “green card”. Embora frequentemente estivesse na Coreia do Sul e na América do Sul, Moon mantinha uma residência perto de Tarrytown, ao norte da cidade de Nova York, e controlava dezenas de empresas afiliadas dos EUA.
Os pagamentos directos a líderes estrangeiros relacionados com negócios também podem suscitar questões sobre possíveis violações da Lei de Práticas de Corrupção dos EUA, uma proibição contra o suborno no estrangeiro.
Ironicamente, embora Moon supostamente tenha dado à Coreia do Norte o capital estrangeiro desesperadamente necessário, o Washington Times de Moon atacou a administração Clinton por não ter tomado uma posição mais agressiva contra o programa de mísseis da Coreia do Norte. O jornal classificou a política da administração como uma “abdicação da responsabilidade pela segurança nacional”.
Moon também estava consolidando sua influência sobre os conservadores americanos à medida que se tornava cada vez mais antiamericano. Enquanto o ex-presidente Bush saudava Moon em público em meados da década de 1990, Moon chamava os Estados Unidos de “a colheita de Satanás” e afirmava que as mulheres americanas descendiam de uma “linhagem de prostitutas”.
Mas Moon compreendeu uma regra básica da política que se aplicava em todo o mundo: o dinheiro fala. Ele sabia que poderia fazer com que os políticos cumprissem suas ordens se os subornos fossem grandes o suficiente. Num sermão de 2 de Janeiro de 1996, Moon foi invulgarmente contundente sobre como esperava que a sua riqueza comprasse influência entre os poderosos da América do Sul, tal como aconteceu em Washington.
“Meu pai tem praticado a filosofia da pesca aqui”, disse Moon, através de um intérprete que falou de Moon na terceira pessoa. “Ele [Lua] deu a isca para o Uruguai e depois os peixes maiores da Argentina, do Brasil e do Paraguai ficaram de boca aberta, esperando silenciosamente uma isca maior. Quanto maior o peixe, maior a boca. Portanto, o Pai é capaz de fisgá-los com mais facilidade.”
Para Moon, não houve peixe maior do que a poderosa família Bush e os seus muitos amigos no governo dos EUA.