JOHN KIRIAKOU: Bancos, criminosos e Jeffrey Epstein

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JPMorgan Chase é acusado de transferindo mais de US$ 1.1 milhão do criminoso sexual infantil condenado Jeffrey Epstein para “meninas ou mulheres”. Se sim, onde estavam seus relatórios de “atividades suspeitas”?

(TheDigitalArtist no Pixabay, domínio público)

By John Kiriakou
Especial para notícias do consórcio

Wuando fui preso e acusado de espionagem em 2012, depois de denunciar o programa de tortura da CIA, aceitei que o meu mundo estava a cair-me sobre a cabeça. Os amigos foram embora. Até parentes me disseram que não queriam mais ter nada a ver comigo. E como se eu já não tivesse o suficiente com que me preocupar, como enfrentar 45 anos de prisão, houve várias outras indignidades que eu não esperava. 

Primeiro, a USAA, com a qual fiz negócios há 22 anos, cancelou meu seguro de carro, meu seguro residencial e meu cartão de crédito. Quando liguei para perguntar o que estava acontecendo, me disseram direta e claramente: “Não fazemos negócios com criminosos”. Isso apesar de eu ainda não ter sido condenado por nenhum crime. 

As notícias só pioraram para mim a partir daí. O Bank of America fechou minha conta corrente sem aviso prévio e me enviou o saldo pelo correio. Por que? Porque eles também não fazem negócios com criminosos. 

Amigos que permaneceram leais se uniram nas semanas seguintes à minha prisão para organizar um fundo de defesa. Eles coletaram doações via GoFundMe e tentaram abrir uma conta bancária para reter o dinheiro. Eles foram rejeitados pelo Wells Fargo, United Bank, M&T e todos os outros bancos que frequentaram. 

Por que de novo? Porque eles não fazem negócios com criminosos. Eles acabaram sendo autorizados a abrir uma conta em uma cooperativa de crédito local que nunca tinha ouvido falar de mim e aparentemente não se importava em fazer negócios com “criminosos” ainda a serem condenados.

Sistema Opaco

Não recebi nenhum tratamento especial em 2012. Não era como se o sistema bancário nacional tivesse algo contra mim pessoalmente. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo com pessoas em toda a América. Mas o sistema é opaco, aparentemente não responde a ninguém e não parece haver muitos recursos se isso acontecer com você.

No ano passado, Christina Blanton de Chicago, que trabalhava no Bank of America há 17 anos, de repente teve sua conta suspensa. Depois de receber a confusão do número gratuito do banco, uma operadora finalmente disse a ela simplesmente: “Decidimos encerrar sua conta”. Um funcionário do banco com quem ela conversou posteriormente disse: “Foi uma decisão de negócios”. Foi isso. Não houve mais explicações. 

Para piorar a situação, Blanton estava enfrentando uma cirurgia para câncer de tireoide. O banco não só fechou a conta dela, como confiscou o dinheiro nela contido. Somente depois que uma estação de notícias local entrou em contato com o banco é que ele devolveu o dinheiro de Blanton para ela. Os funcionários do banco nunca pediram desculpas. E eles nunca reembolsaram os três meses de taxas de manutenção que avaliaram por ter uma “conta inativa” enquanto estava congelada.

Naafeh Dhillon foi estudante na Universidade de Nova York em 2013. Quando se mudou de seu Paquistão natal para Nova York, ele abriu uma conta corrente no Chase Bank. Ele também se inscreveu e recebeu um cartão de crédito. Mas uma noite, quando saía com um amigo e sem aviso prévio, Chase fechou sua conta corrente, confiscou o dinheiro e cancelou seu cartão de crédito. Não houve aviso ou bandeira vermelha. E ele não recebeu nenhuma explicação. Ele finalmente conseguiu seu dinheiro de volta, mas o banco nunca permitiu que ele reabrisse sua conta ou abrisse uma nova. 

Em Nome da 'Segurança Nacional'

Departamento do Tesouro dos EUA em Washington. (Wally Gobetz, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Acontece que os bancos têm o direito legal de fazer isso com as pessoas. Está tudo em nome da “segurança nacional”. Os bancos são obrigado por lei denunciar qualquer atividade dos depositantes que eles considerem “suspeita ou potencialmente ilegal”. 

Os bancos devem apresentar um “relatório de atividades suspeitas” ao Departamento do Tesouro, dizendo que acreditam ter detectado atividades suspeitas. Não fazer isso poderá sujeitar o banco a todos os tipos de penalidades federais. 

Mas apenas 4% dos 1.4 milhões de relatórios de “atividades suspeitas” apresentados pelos bancos em 2021 mereceram acompanhamento pelas autoridades, de acordo com um estudo de 2018. estudo do Instituto de Políticas Bancárias. E muito, muito poucos deles apontaram genuinamente para atividades criminosas.

O resultado final, então, parece é que, à medida que os bancos se esforçam para garantir que estão em conformidade com a lei federal, eles se afastam dos criminosos, ou mesmo dos criminosos acusados, e, ocasionalmente, pessoas inocentes são apanhadas pela política. 

Mas isso simplesmente não é o caso. 

Por que, por exemplo, um advogado das Ilhas Virgens dos EUA acusa o JPMorgan Chase de transferir mais de US$ 1.1 milhão em pagamentos do criminoso sexual infantil condenado Jeffrey Epstein a “meninas ou mulheres” durante anos depois que executivos de bancos disseram que haviam abandonado Epstein como cliente? Se sim, onde estavam seus relatórios de atividades suspeitas? Resposta: os bancos aplicam a lei federal de forma discriminatória.

Existe uma solução fácil para tudo isso. Chama-se regulação. Em primeiro lugar, a menos que uma pessoa seja condenada por um crime financeiro grave ou por algo que envolva fraude bancária, por exemplo, não há razão alguma para um banco encerrar a conta e romper a sua relação. Eles deveriam ser proibidos de fazê-lo. E em segundo lugar, deve haver controlos sobre as consequências dos relatórios de atividades suspeitas. 

Uma coisa é um burocrata anônimo e sem rosto dizer: “Ei, esse cara acabou de receber uma transferência de dinheiro de US$ 10,000 mil do Iêmen”. É algo totalmente diferente prejudicar arbitrariamente um cidadão inocente. O Congresso deve intensificar e corrigir esse erro.

John Kiriakou é um ex-oficial de contraterrorismo da CIA e ex-investigador sênior do Comitê de Relações Exteriores do Senado. John tornou-se o sexto denunciante indiciado pela administração Obama ao abrigo da Lei de Espionagem – uma lei destinada a punir espiões. Ele cumpriu 23 meses de prisão como resultado de suas tentativas de se opor ao programa de tortura do governo Bush.

As opiniões expressas são exclusivamente do autor e podem ou não refletir as de Notícias do Consórcio.

17 comentários para “JOHN KIRIAKOU: Bancos, criminosos e Jeffrey Epstein"

  1. Agosto 29, 2023 em 20: 20

    Eu faço transações bancárias na cooperativa de crédito do meu bairro há 27 anos. Recomendo a todos.

  2. JonT
    Agosto 29, 2023 em 14: 03

    Fechar a conta bancária de alguém é uma coisa, mas como é que os bancos podem ficar com o dinheiro que está lá? Isso é roubo. O banco se torna o criminoso?

  3. Leão Sol
    Agosto 29, 2023 em 12: 49

    Oh, John Kiriakou você é “Um Sobrevivente!!!” 100%!!! com uma base sólida e “ouro” dentro de você, “é necessária uma pequena força poderosa para controlar um homem que foi enganado dessa maneira; pelo contrário, nenhuma força pode controlar um homem livre, cuja mente é livre. Não, nem a prateleira nem a bomba atômica, nada. Você não pode conquistar um homem livre; o máximo que você pode fazer é matá-lo.” ? Roberto A Heinlein

    “Oh, nos leva de volta ao início”, ou seja, 2010-2013, efeito adverso de “Hope & Change” de OhBama. A podridão é o núcleo da “Operação Choke Point”.

    “Operação Choke Point”, também conhecida como “Política ao Estilo de Chicago”, 'PARA CORTAR serviços bancários e financeiros para pequenas empresas e indústrias [e, obviamente, cumpridores da lei, pagadores de impostos, pessoas] que WH de OhBama-Biden considerou inimigos políticos ou de outra forma indesejável."

    “[QUALQUER] negócio considerado inimigo político seria considerado de “alto risco”. “Hope & Change” da BHObama, Operação Choke Point, “operou desenfreadamente durante anos!!!” Foi a iniciativa através da qual certas agências governamentais pressionaram os bancos a cortar o acesso aos serviços financeiros aos sectores legais da economia.”

    A Operação Choke Point, SE, uma indústria se opôs à sua agenda política, era apenas uma questão de trazer toda a força do estado administrativo e regulador contra essa indústria como meio de coerção e punição.” (Jornais Alternativos, Vozes Alternativas, negócios de “alto risco”).

    “Mas sob a administração Obama, o DOJ observou o FDIC e o OCC executarem este programa sem intervir, e até deu o seu nome à Operação Choke Point – porque “foi concebido para 'sufocar' os credores de pagamento e outras empresas de 'alto risco' [ E PESSOAS]. Funcionários do Controlador da Moeda (OCC) e da Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) ameaçaram os bancos com pressão regulatória se eles não se curvassem à sua vontade.”

    Em agosto de 2017, a administração Trump encerrou a Operação Choke Point.

    ANOS, depois, 2023, “PROCURADO: Uma Resolução!!! Respeito. Práticas bancárias justas e quadradas!”

    “ISSO exigirá um ato do Congresso!!!” ou seja, SEIS (6) meses atrás, 7 de fevereiro de 2023, $enate Republicans REINTRODUZIU S.293 – “Lei de Acesso Justo ao Banco”. hxxps://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/293/text

    “As corporações também são pessoas!” 'Esta legislação é uma resposta aos bancos e instituições financeiras dos EUA, que utilizam cada vez mais a sua posição económica para discriminar categoricamente as indústrias legais.'

    “Esta legislação impediria as instituições financeiras de recusar ou limitar serviços a indústrias protegidas constitucionalmente”, os sectores da energia ou da produção de armas de fogo; Serviços de pagamento como Apple Pay e PayPal negam seus serviços para transações envolvendo armas de fogo ou munições.”

    Leia tudo sobre isso, “Operação Choke Point”. Fontes: Washington Examiner, 10.17.18 - “Operação Choke Point de Obama, finalmente desmascarada”; The Hill, “Operação Choke Point revela verdadeiras injustiças do Departamento de Justiça de Obama”, 11.7.18; &, @ Duck Duck Go, “Operação Choke Point”, o pato é sua ostra! E, então há todo esse peso a ser perdido…….

    • Leão Sol
      Agosto 29, 2023 em 12: 58

      O PROJETO DE LEI, “Lei de Acesso Justo ao Banco” @ hxxps://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/293/text

      O aspecto humano é encontrado na Seção 5) ACESSO JUSTO A SERVIÇOS FINANCEIROS. - “significa que as pessoas envolvidas em atividades lícitas sob a lei federal são capazes de obter serviços financeiros em bancos sem impedimentos causados ​​​​por preconceito ou antipatia por uma pessoa ou negócio de o cliente, produtos ou serviços vendidos pela pessoa, ou favoritismo por alternativas de mercado ao negócio da pessoa;” E,

      Seção 6) SERVIÇO FINANCEIRO - significa um produto ou serviço financeiro, incluindo: (A) serviços bancários comerciais e mercantis; (Misturando; (C) financiamento; (D) arrendamento; (E) serviços de consultoria e gestão de caixa, ativos e investimentos; (F) serviços de cartão de crédito; (G) processamento de pagamentos; (H) serviços de corretagem e negociação de títulos e câmbio; e (I) produtos de seguros.

      UM PROJETO DE LEI, para penalizar, prevenir, codificar, EXIGIR que os bancos qualificados forneçam uma justificativa por escrito do motivo pelo qual estão negando serviços financeiros a uma pessoa; e, punir….

      Um projeto de lei para alterar a Lei da Reserva Federal para proibir certos prestadores de serviços financeiros que negam acesso justo a serviços financeiros de usar programas de empréstimos com desconto financiados pelo contribuinte e para outros fins.

      ÚLTIMA AÇÃO TOMADA em 7 DE FEVEREIRO DE 2023, “Ler duas vezes e encaminhar ao Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos.” Concluindo, o Congresso é uma merda!!!

      PROCURA-SE: Um Presidente do Povo. Uma Casa do Povo. E, de fato, conforme postado aqui abaixo. “Um Banco do Povo”, do povo, pelo Povo, para o Povo….cornelwest24.org. TY, John Kiriakou, CN, et al., “KEEP IT LIT!”

  4. Agosto 29, 2023 em 09: 33

    O capitalismo não regulamentado é pior do que qualquer ditadura política isolada. Cada empresa age como uma ditadura e, dessa forma, é possível espremer dezenas de milhares de ditaduras num só país. Esse é o milagre do capitalismo moderno e não regulamentado. E os bandidos que administram o banco do show nisso.

  5. Escavadora1
    Agosto 28, 2023 em 23: 32

    Eles são chamados de “Banksters” por uma razão. Estão ligados à Reserva Federal (uma entidade inconstitucional e altamente secreta que é parte governamental e parte privada, dependendo de qual parte serve melhor os senhores). A Reserva Federal está ligada ao Fórum Monetário Internacional (FMI), ao Banco de Compensações Internacionais (BIS), a entidades obscuras dos sistemas europeus e britânicos de branqueamento de capitais (Bruxelas, distrito do Soho de Londres) e a ramificações esquisitas do antigo Império Britânico. (Ilhas Canárias, Ilhas Virgens, etc). Dependendo da profundidade que se pretende explorar, estas instituições e locais falsos de branqueamento de capitais estão ligados ao Fórum Económico Mundial (WEF), a “think tanks” corrompidos e a antigas famílias financeiras europeias. Acho que é tudo apenas uma “teoria da conspiração”, mas quando algumas pessoas (como camionistas canadianos, políticos pró-Brexit, polemistas antivacinas) entram em conflito com os conspiradores, os Banksters intervêm rapidamente. o problema. Dá aos falsos multimilionários uma vantagem que nunca teriam num sistema económico real de escassez e produção.

  6. Teresa Barzee
    Agosto 28, 2023 em 20: 56

    Então, que tal o GoFundMe reter todas as doações para os novos contratados da Grayzone?! Você poderia falar com Max Blumenthal e reestruturar a empresa ou nos dar conselhos sobre como responsabilizá-los? Uma ação coletiva é aceitável contra o GoFundMe?!

  7. Wilson
    Agosto 28, 2023 em 20: 31

    Parece-me que os grandes bancos são ferramentas da oligarquia (que Jimmy Carter descreveu como “uma oligarquia de ganância desenfreada”). O congelamento das contas bancárias dos dissidentes no Canadá durante o protesto dos caminhoneiros é um exemplo do que está se infiltrando nos EUA

    PS Obrigado pelo seu programa perspicaz “The Whistleblowers”.

  8. Jeff Harrison
    Agosto 28, 2023 em 20: 30

    Este tipo de coisa é a razão original das leis de sigilo bancário na Suíça. A Suíça aparentemente já não goza de sigilo bancário ou de neutralidade.

  9. O amor é
    Agosto 28, 2023 em 19: 54

    Murica, na verdade, é apenas uma invenção da imaginação das pessoas. Não é nada além de corrupção. Ainda descoberto. Apenas cerca de 5% foram expostos.

  10. Dfnslblty
    Agosto 28, 2023 em 17: 45

    Agradecimento

  11. VallejoD
    Agosto 28, 2023 em 17: 26

    Uau. Simplesmente uau.
    A América está galopando para se tornar um estado policial fascista.

    • Jeff Harrison
      Agosto 28, 2023 em 20: 31

      Não se engane. Já estamos lá.

  12. Lois Gagnon
    Agosto 28, 2023 em 16: 32

    A solução para isto é, obviamente, a banca pública. Esses bancos privados têm causado estragos na esfera pública dos íons. É hora de remover o privilégio das instituições financeiras privadas por abusarem da confiança pública.

    • Rob Roy
      Agosto 29, 2023 em 01: 07

      Bancos públicos, sim!
      Parei de usar o PayPal quando roubaram doações feitas ao Wikileaks de Julian Assange. Agora eles roubaram milhares de dólares doados aos escritores de Graystone. Se você acha que está ruim agora, espere até ser forçado a usar CBDCs e IDs digitais e perder todo o controle sobre seu dinheiro. Se você quiser doar dinheiro para uma causa ou para repórteres que se recusam a seguir a narrativa dominante, você será detido e seu dinheiro roubado. Uma nova pandemia está planejada para o outono. Se você recusar injeções porque as últimas causaram danos terríveis à saúde das pessoas, até a morte, você não poderá ir a lugar nenhum, voar para qualquer lugar, fazer transações bancárias em qualquer lugar, comer fora em qualquer lugar, frequentar a escola ou eventos públicos. O fascismo governa os EUA.

    • Leão Sol
      Agosto 30, 2023 em 09: 29

      De fato! De fato!! De fato!!! E, obrigado. “Mantenha-o aceso.”

  13. charles
    Agosto 28, 2023 em 15: 51

    Interessante. Assim, Hunter Biden pode receber grandes quantias de dinheiro enviadas para as contas dele e de Joe e nada acontece. Como se estivesse tudo bem? E depois de obter evidências concretas, ainda está tudo bem? O Departamento de Estado e a CIA transferem grandes quantias de dinheiro para todo o mundo, mas tudo bem

    Parece que os cidadãos deste país estão a ser atacados todos os dias pela grande quantidade de instituições de segurança. O DHS, que começou em 2002, tem agora um orçamento de 65 mil milhões de dólares com 250,000 funcionários. Quem eles estão protegendo? O trabalho deles é para eles próprios. A NSA, que tem todas as ligações, e-mails e outras informações, parece estar protegendo os criminosos no governo. Afinal, esta informação poderia ter neutralizado todas as travessuras relativas às eleições de 0 e 2016.

    Houve um relato de cerca de 100 pedófilos capturados no ataque do Pentágono há um ano. Nada foi feito e você não ouve nada sobre isso. A NSA poderia ter registros de tudo isso.

    Tudo isto deixa a nossa população preocupada e assustada. A mensagem para nós, peões, é “Se você não tem nada a esconder, não se preocupe”. Mas pensem em todos aqueles pobres homens que foram atirados para Guantánamo. torturado todos os dias. A mensagem é clara.

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